南航將在6月18日召開2012年度股東大會(huì)。4日發(fā)布的股東大會(huì)會(huì)議材料顯示，其或?qū)⒂诮谕ㄟ^證券市場(chǎng)與債券市場(chǎng)進(jìn)行融資。
在提交給股東大會(huì)的材料中，南航提出多項(xiàng)特別決議案，包括審議、授權(quán)公司董事會(huì)配發(fā)、發(fā)行及處置公司額外股份，授權(quán)董事會(huì)增加公司的注冊(cè)資本，一般及無條件授權(quán)公司董事會(huì)在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的可發(fā)行債券額度范圍內(nèi)，決定具體的債務(wù)融資工具及發(fā)行計(jì)劃。
南航稱，其授權(quán)公司董事會(huì)配發(fā)、發(fā)行及處置的額外股份，不得超過公司已發(fā)行股票的20%，并需要在指定期限（為“下屆年度股東大會(huì)結(jié)束，該決議案通過之日的12個(gè)月屆滿日以及股東大會(huì)撤消或修訂該決議當(dāng)日”等三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的最早日期）內(nèi)作出或授予可能須于指定期限完結(jié)后行使該等權(quán)力的要約、協(xié)議及購股權(quán)。
債務(wù)融資方面，南航表示，建議股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)采用的債務(wù)融資工具包括公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等，其發(fā)行主體為南航或其控股以及全資的子公司。在明確債務(wù)融資工具未償還余額需適用法律規(guī)定的可發(fā)行債券額度范圍內(nèi)的同時(shí)，南航表示其期限構(gòu)成和發(fā)行規(guī)模均將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和市場(chǎng)情況確定，但最長期限不得超過15年。該項(xiàng)授權(quán)的有效期為該議案獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至南航2013年度股東大會(huì)召開之日。
南航稱，之所以計(jì)劃以一批或分批形式發(fā)行債務(wù)融資工具，是為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，優(yōu)化調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)融資成本。而建議對(duì)董事會(huì)授權(quán)則是出于更好地把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，提高融資靈活性與效率的考量。
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