證券代碼：002212證券簡稱：南洋股份公告編號：2012-034
廣東南洋電纜集團股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廣東南洋電纜集團股份有限公司(下稱"公司")第三屆董事會第十五次會議于2012年12月3日上午9：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的形式召開，會議通知于2012年11月28日以傳真、電子郵件等通訊方式向全體董事發(fā)出。應到董事9名，實到董事9名，實際表決的董事9名。鄭鐘南董事長主持會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司在澳大利亞投資設立全資子公司》的議案
為滿足業(yè)務拓展和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，公司全資子公司南洋電纜（天津）有限公司（以下簡稱"南洋天津"）擬在澳大利亞投資設立全資子公司，公司名稱為NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.），注冊地為澳大利亞維多利亞州，主要從事電纜的銷售及銷售服務，技術開發(fā)和海外市場開拓等相關業(yè)務，NAN電力電纜澳大利亞有限公司擬注冊資本88萬澳大利亞元（約人民幣580萬元），由南洋天津全額出資，占注冊資本的100%。
具體投資細節(jié)詳見2012年12月4日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司對外投資公告》（2012-035）。
本次子公司對外投資授權南洋天津董事長代表公司全權辦理設立該全資子公司的相關事宜，南洋天津董事長有權簽署各項協(xié)議、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，必要時，授權代表有權轉委托他人履行其責職，受轉托人的行為視為授權代表的行為。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《注銷首次公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶》的議案
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《募集資金使用管理制度》的相關規(guī)定，公司在交通銀行佛山分行和中國民生銀行廣州開發(fā)區(qū)支行設立了首次公開發(fā)行股票（以下簡稱"IPO"）募集資金專用賬戶（以下簡稱"專戶"），專戶僅用于IPO項目"環(huán)保型特種高壓交聯(lián)電纜項目"的募集資金的存儲和使用。
隨著公司IPO募投項目資金的不斷投入，募集資金專用賬戶資金已基本使用完畢，截止2012年11月27日，公司在中國民生銀行廣州開發(fā)區(qū)支行設立的專戶（賬號：0318014170006118）、交通銀行佛山分行設立的專戶（賬號：446267000018010029052）余額共計為190.54萬元，該余額主要系募集資金產(chǎn)生的信用證的保證金退回及利息收入。鑒于項目募集資金已基本使用完畢，根據(jù)相關規(guī)定，公司決定注銷上述募集資金專戶，并將上述募集資金專戶余額全部轉入公司銀行基本賬戶。
特此公告！
廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會
二〇一二年十二月四日
證券代碼：002212證券簡稱：南洋股份公告編號：2012-035
廣東南洋電纜集團股份有限公司
關于全資子公司南洋電纜（天津）
有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）全資子公司南洋電纜（天津）有限公司（以下簡稱"南洋天津"）近期擬在在澳大利亞成立全資子公司。
1、投資標的名稱：
NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.）
2、投資金額和比例：NAN電力電纜澳大利亞有限公司擬注冊資本88萬澳大利亞元（約人民幣580萬元；以下簡稱"澳元"），由南洋天津全額出資，占注冊資本的100%。
3、投資期限：長期
二、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
經(jīng)公司董事會審議通過，南洋天津擬出資在澳大利亞設立全資子公司--NAN電力電纜澳大利亞有限公司，注冊資本88萬澳元（約人民幣580萬元），南洋天津全額自有資金出資88萬澳元（約人民幣580萬元），占注冊資本的100%。
2、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十五次會議于2012年12月3日召開，經(jīng)董事會9名董事投票表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于全資子公司南洋電纜（天津）有限公司在澳大利亞投資設立全資子公司》的議案。
3、投資行為生效所必須的審批程序
本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團股份有限公司章程》中規(guī)定的對董事會的授權范圍，經(jīng)公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議，但尚需取得政府有關部門的批準。
4、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、投資標的的基本情況
NAN電力電纜澳大利亞有限公司由南洋天津獨資設立，無其它投資主體。
1、公司名稱：
NAN電力電纜澳大利亞有限公司（NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.）
2、注冊地址：澳大利亞維多利亞州
3、注冊資本：88萬澳元（約人民幣580萬元）
4、經(jīng)營范圍：公司產(chǎn)品的銷售及銷售服務，技術開發(fā)和海外市場開拓等相關業(yè)務
5、出資方式：自有資金
四、本次對外投資的目的、存在風險及對公司的影響
1、對外投資的目的及對公司的影響
為進一步的拓展海外市場，向建設具有技術領先和核心競爭力優(yōu)勢的國際化線纜企業(yè)的目標邁進，南洋天津在澳大利亞設立NAN電力電纜澳大利亞有限公司，可以有效提升公司在海外市場的占有率，并提升公司技術水平和產(chǎn)品品質，為公司早日成為具有競爭優(yōu)勢的國際化線纜企業(yè)打下堅實基礎。
2、存在的風險
擬新設立的公司位于澳大利亞，澳大利亞的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國存在較大區(qū)別，公司可能面臨經(jīng)營環(huán)境不適應的風險。
公司涉及的具體細節(jié)內容將在后續(xù)協(xié)商中進一步洽談，具體的投資計劃尚需取得中、澳兩國政府各主管部門的審批。因此，能否順利獲得批準，最終是否成立、存在較大不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況發(fā)布相關公告，提醒投資者關注，并敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
《廣東南洋電纜集團股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議》
特此公告
廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會
二0一二年十二月四日
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